Политика конфиденциальности

Политика противодействия легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ)

Политика ПОД/ФТ 1BIT OÜ направлена на предотвращение отмывания денег, выполняя обязательства по законодательству ЕС в области противодействия отмыванию денег, включая необходимость наличия адекватных систем и средств контроля для снижения риска использования фирмы для облегчения финансовых преступлений. В этой Политике ПОД/ФТ устанавливаются минимальные стандарты, которые должны соблюдаться и включают:

  • Назначение ответственного сотрудника по отчетности по борьбе с отмыванием денег, который имеет достаточный уровень старшинства и независимости и который несет ответственность за надзор за соблюдением соответствующего законодательства, процедур, правил и внутрикорпоративных рекомендаций;
  • Установление и поддержание подхода, основанного на учете факторов риска для оценки рисков и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма для компании;
  • Установление и поддержание процедур проверки, идентификации, верификации по принципу Знай своего клиента, основанных на рисках, включая усиление должной осмотрительности для клиентов, представляющих более высокий риск, таких как политические и публичные лица;
  • Создание и поддержание систем и процедур на основе рисков для мониторинга текущей деятельности клиентов;
  • Процедуры для сообщения о подозрительной деятельности внутри страны и в соответствующих правоохранительных органах по мере необходимости;
  • Ведение соответствующих записей за минимально установленные сроки;
  • Обучение и повышение осведомленности для всех соответствующих сотрудников;
  • В соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ каждый клиент должен предоставить личные документы в 1BIT OÜ.

Политика в отношении санкций:

  • 1BITOÜ запрещено совершать сделки с физическими лицами, компаниями и странами, которые находятся в предписанных списках санкций. Таким образом, 1BITOÜ будет использовать списки санкций Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Британского казначейства и Управления по контролю за иностранными активами США (ОФАК) во всех юрисдикциях, в которых мы работаем.

Обязанности оператора сервиса по соблюдению политики Противодействия легализации и отмывания средств, полученных незаконным путем:

  • хранение истории операций клиента в течение трех лет;
  • отслеживание и идентификация подозрительных операций;
  • предоставление информации о клиенте и его транзакциях правоохранительным органам по соответствующему официальному запросу;
  • приостановка подозрительной операции до выяснения обстоятельств и возврат подозрительных средств на счет источника средств;
  • отказ совершать подозрительную операцию.

В рамках верификации клиента запрашивается следующая информация:

  • отсканированная копия паспорта
  • квитанция оплаты за коммунальные услуги по месту жительства
  • подтверждение клиентом своей электронной почты

В случае несоблюдения или сомнений в достоверности предоставленных документов офицер ПОД/ФТ отклоняет проверку клиента и доступ к операциям на бирже до подачи дополнительных документов.

Кроме того, в рамках проверки у клиента может быть запрошены следующие документы:

  • фото клиента с паспортом в руке
  • водительские права
  • идентификационная карта
  • выписка из банка

В случае отсутствия дополнительной информации наша компания отказывается обслуживать клиента.

Top